Drachten- In het kader van een lopend onderzoek heeft de FIOD (Financiële Inlichtingen en Opsporings Dienst) een inval gedaan in een pand in Drachten.

Het gaat om een onderzoek naar grote sommen geld waar geen legale inkomsten tegenover zouden staan. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aangehouden verdachten zijn 4 mannen variërend in leeftijd van 28 tot 64 jaar en 2 vrouwen van 59 en 76 jaar. De FIOD doorzocht bedrijfspanden en woningen in Almere, Drachten, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in ’s-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.

Melden ongebruikelijke transacties

Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen nakomen.